Объявление

На данный момент очень много объявлений предлагающих так называемый «залив на счёт». Вариаций таких объявлений множество, но суть сводится к схеме про которую я расскажу ниже. Разберёмся, что же такое «залив на счёт» (или на карту, что по сути одно и то же) — название мошеннической операции (сленговое) по отмыванию денежных средств.

Просто снять деньги

Неизвестный человек предлагает вам работу и уверяет, что можно разбогатеть в короткие сроки (ведь вы же за этим пришли по заголовку?). С его слов на ваш банковский счёт поступит некая, обычно достаточно крупная сумма, которую надо будет снять и поделить на две части, а вот на какие уже зависит от жадности предлагающего. Меньшую часть вы оставляете у себя, а большую часть переводите на указанные неизвестным реквизиты.

rabota-v-anglii-ot-100-funtov-v-chas

Удержаться от того, чтобы за несколько минут заработать несколько тысяч фунтов (да, даже меньшая часть может составлять несколько тысяч) может не каждый, особенно если человек только что приехал в страну на заработки, но уже осознал, что никто тут лопатой деньги не гребёт. Многие соглашаются, не понимая, что и зачем делают.

Что такое отмывание? Отмывание — это превращение денег, полученных нечестных путём в деньги, которые нельзя отследить или оправданные с точки зрения закона. Чаще всего это краденые деньги со взломанных банковских счетов или переведённые с использованием данных ворованных карт.

Поиск

Перевод крупной суммы денег (а зачем злоумышленникам связываться из-за мелочи) рано или поздно попадает под подозрение полиции. На владельца счёта они выйдут очень быстро, так как борьба с отмыванием является приоритетным направлением безопасности банков, а следовательно они выдадут всю информацию на владельца по первому же запросу. А вот до неизвестного человека они не доберутся, ведь о том чтобы все концы ведущие к нему канули в воду он позаботился заранее.

Отрицание

Скажешь, что будешь всё отрицать и тебе просто кто-то захотел прислать денег в подарок? Можешь попробовать, но как и дорожная полиция, представители криминальной слышали много историй и врядли их можно чем-то удивить.

Наказание

bistrij-zarabotok-v-anglii

Наказание будет конечно зависеть от тяжести преступления, суммы, срока пребывания в стране, вида деятельности, и на каких правах вы тут, а также ещё от многих факторов. В лучшем случае вы получите не въезд в страну, в худшем — пойдёте как соучастник по статье за отмывание, на которого повесят по возможности побольше, так как истинного виновника торжества то не нашли, а закрывать такие дела как-то надо.

P.S. если у вас есть какие-то вопросы по данному вопросу, то задавайте в комментариях. 

Понравилась статья? Подпишитесь на обновления в соцсетях: